11 декабря 2019 года компания FinExpertiza организует семинар: «Актуальные риски: требования комплаенса и новые директивы Евросоюза по AML. Чем рискуют законопослушные компании, менеджмент и собственники?»

Управляющий партнер FinExpertiza Cyprus Майкл Хаджиханнас, руководитель отдела налогообложения и консалтинга FinExpertiza Cyprus Георгий Цамурлидис и менеджер по связям с клиентами Елена Сукевич проведут для представителей российского бизнеса семинар, в ходе которого расскажут о наиболее важных требованиях нормативно-правового соответствия в ЕС. Кроме того, речь пойдет об ужесточении стандартов, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML & CFT), которые могут ударить по активам и репутации даже самых законопослушных, но неосведомленных компаний.

В перспективе нескольких месяцев вступит в силу 5-я Директива по AML, на 2020 год запланировано введение 6-й Директивы, ужесточающей ответственность за 22 правонарушения. Новые меры будут максимально жесткими и коснутся как юридических лиц, так и руководителей бизнеса. Многие компании уже испытали на себе последствия действия директив AML, таких, как заморозка счетов, потеря клиентов и отказ от сотрудничества со стороны поставщиков услуг. За что наказывают, как избежать неприятных сюрпризов и что делать, если пришло «то самое» письмо из банка – расскажет Майкл Хаджиханнас.

Ожидаемая аудитория – собственники бизнеса, топ-менеджеры, представители финансовых профессий, юристы, нотариусы, риелторы.


Участие - бесплатно. Предварительная регистрация обязательна. 

За дополнительной информацией можно обратиться к Анне Молчановой, Molchanova@finexpertiza.ru

Место проведения: Москва, Краснопресненская наб. д.12, подъезд 9, 28 этаж

Программа:

9:30 – 9:45	Регистрация
9:45 – 10:00	Приветствие и вступление Майкл Хаджиханнас
10:00 – 10:30	Обязанности по соответствию Проверка благонадежности клиента Елена Сукевич
10:30 – 11:00	Отчет Манивэл Реестр конечных бенефициарных владельцев Георгий Цамурлидис
11:00 – 11:20	Кофе брейк
11:20 – 11:40	Нормативно-законодательное положение - Трудности перевода Георгий Цамурлидис
11:40 – 12:20	Изменения требований о соответствии в ЕС Невыдуманные истории Майкл Хаджиханнас
12:20 – 12:40	Кофе брейк
12:40 – 13:20	Банковская деятельность в ЕС Елена Сукевич
13:20 – 14:00	Вопросы и ответы